Работники Управления борьбы с организованной преступностью (УБОП) ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной налоговой администрации обезвредили организованную преступную группировку с коррупционными связями, которую возглавлял старший оперуполномоченный налоговой милиции Горловской объединенной налоговой инспекции.
В преступную группировку входили судьи третейского суда, в частности, глава постоянно действующего третейского суда при одной из местных ассоциаций, старший брат сборщика налогов, президент местной юридической ассоциации, третейский судья постоянно действующего третейского суда при ассоциации и заместитель председателя третейского суда местной юридической ассоциации.
Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники спецподразделения УБОП установили, что на протяжении 2007-2009 годов участники организованной преступной группы занимались незаконным овладением квартирами, которые должны были отойти в коммунальную собственностю. Так, один из членов группировки, пользуясь дружескими связями с работниками БТИ и агенций недвижимости города Енакиево, подыскивал приватизированные квартиры с недавно умершими хозяевами, в которых наследники за небольшое денежное вознаграждение отказывались от получения квартиры в наследство.
После этого привлекались подставные лица для оформления устного договора купли-продажи квартиры. Потом подставное лицо и наследник обращались в третейский суд с иском относительно признания устного договора купли-продажи законным, что со временем подтверждалось решением городского суда. В дальнейшем квартиры продавались по рыночным ценам, а деньги распределялись между членами организованной преступной группы.
Таким образом, злоумышленники незаконно завладели 32 квартирами на общую сумму почти $500 тыс. По материалам УБОП Донецкой области прокуратура города Енакиево возбудила уголовное дело по признакам мошенничества.